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新麻烦!德支付巨头Wirecard涉诈骗银走遭美司法部调查
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新麻烦!德支付巨头Wirecard涉诈骗银走遭美司法部调查
浏览:109 发布日期:2020-07-13

  中新经纬客户端7月9日电 继19亿欧元“不知往向”、骤然申请歇业后,有“欧洲支付宝”之称的德国支付巨头Wirecard又被指因涉嫌相符谋诈骗银走遭到刑事调查。

  据华尔街日报中文网报道,知恋人士泄漏,美国司法部正在调查丑闻缠身的Wirecard是否在一首涉嫌与在线大麻市集相关的1亿美元银走诈骗案中发挥了关键作用。

  报道称,在这首涉嫌诈骗案中已有两名商人被首诉,他们被控与第三方支付处理商和其他方相符谋欺骗美国的银走照准用名誉卡购买大麻产品。检察官说,这些人之以是能够骗过银走,手段是行使在离岸商人银走有账户的子虚公司,而这些公司逆过来从交易中赚取高额手续费。

  这些知恋人士称,曼哈顿的美国检察官办公室和联邦调查局纽约现场做事处正在调查Wirecard是否议定同时担任支付处理商和离岸商人银走在指称的相符谋中发挥了作用。其中两名知恋人士说,调查组织还在考虑Wirecard几位前任或现任高管能够扮演的角色。

  公开报道表现,当地时间6月25日盘中,Wirecard在发外了歇业申明。公司声明,管理层以债务太甚为由决定在慕尼暗申请珍惜。公司还外示,正在考虑是否还会为附属公司申请歇业。

  稍早前,在线留言Wirecard曝出19亿欧元诈骗丑闻,有指菲律宾两家银走涉案,但菲律宾央走称,这笔资金并未流入菲律宾金融系统。涉及的菲律宾两家银走BDO和BPI也说,这些文件都是捏造的。

  该公司6月22日发外声明说:“Wirecard管理委员会在仔细审阅后认为,19亿欧元的银走信托账户余额很有能够不存在。”

  公开原料表现,Wirecard成立于1999年,主生意业务务为全球性电子支付,包括为欧洲多多企业处理跨境贸易业务名誉卡支付清理等,受好以前数年金融科技荣华发展,这家企业股价一度飙涨至280欧元/股,跻身德国前30大上市公司走列,总市值超过金融巨头德意志银走,被纳入德国蓝筹股DAX指数。(中新经纬APP)